受央視曝光影響 中行會(huì)拒絕離岸賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶結(jié)匯嗎？
眾所周知，今天中國(guó)銀行被央視曝光疑幫客戶造假洗錢(qián)，被曝光的是中行的優(yōu)匯通無(wú)限換匯業(yè)務(wù)，此項(xiàng)業(yè)務(wù)是專(zhuān)門(mén)針對(duì)北美、澳洲和歐洲的投資移民。報(bào)道中，中行工作人員稱(chēng)，別管您錢(qián)有多黑，多見(jiàn)不得光，銀行都有辦法給你洗白，并且安全的弄到國(guó)外。
這句話被視頻記錄下來(lái)，有圖像有聲音，想否認(rèn)都不行了。
不知道這么一搞，會(huì)不會(huì)連累離岸賬戶轉(zhuǎn)中行個(gè)人賬戶結(jié)匯？
有圖有真相，估計(jì)好戲還在后頭。
這句話被視頻記錄下來(lái)，有圖像有聲音，想否認(rèn)都不行了。
不知道這么一搞，會(huì)不會(huì)連累離岸賬戶轉(zhuǎn)中行個(gè)人賬戶結(jié)匯？
有圖有真相，估計(jì)好戲還在后頭。
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離岸賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶結(jié)匯沒(méi)超5萬(wàn)應(yīng)該不會(huì)有影響，超5萬(wàn)找多人身份證就懸了。
超過(guò)5萬(wàn)美元如何證明資金合法？答：多拿身份證
據(jù)《廣州日?qǐng)?bào)》報(bào)道，9日，記者走訪了解真相，不過(guò)多家廣州中行員工稱(chēng)不知道“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)。
據(jù)中行一家支行副行長(zhǎng)介紹，該支行開(kāi)展優(yōu)匯通業(yè)務(wù)不到一年，幾個(gè)月前由于監(jiān)管原因曾暫停了一次，目前仍可正常辦理，“超過(guò)等值5萬(wàn)美元的現(xiàn)金，如果不能證明資金的合法性，是不能轉(zhuǎn)到境外的。存單質(zhì)押貸款最近也不能做了。”
如違規(guī)突破外匯管制 銀行需接受整改
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，9日中午，廣東的監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)進(jìn)駐廣東省中行調(diào)查此事，但具體情況尚不清楚。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇指出，“說(shuō)中行洗黑錢(qián)有點(diǎn)重了。但如果銀行暗地通過(guò)一些業(yè)務(wù)突破5萬(wàn)美元的外匯額度限制，確實(shí)違規(guī)。”
郭田勇說(shuō)，隨著金融改革推進(jìn)，人民幣資本項(xiàng)目管制也會(huì)減少，未來(lái)5萬(wàn)美元的限制是否有必要存在和放寬，也可討論，“在現(xiàn)有規(guī)定下，幫助客戶非法轉(zhuǎn)移資金，相關(guān)銀行應(yīng)接受整改。”
超過(guò)5萬(wàn)美元如何證明資金合法？答：多拿身份證
據(jù)《廣州日?qǐng)?bào)》報(bào)道，9日，記者走訪了解真相，不過(guò)多家廣州中行員工稱(chēng)不知道“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)。
據(jù)中行一家支行副行長(zhǎng)介紹，該支行開(kāi)展優(yōu)匯通業(yè)務(wù)不到一年，幾個(gè)月前由于監(jiān)管原因曾暫停了一次，目前仍可正常辦理，“超過(guò)等值5萬(wàn)美元的現(xiàn)金，如果不能證明資金的合法性，是不能轉(zhuǎn)到境外的。存單質(zhì)押貸款最近也不能做了。”
如違規(guī)突破外匯管制 銀行需接受整改
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，9日中午，廣東的監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)進(jìn)駐廣東省中行調(diào)查此事，但具體情況尚不清楚。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇指出，“說(shuō)中行洗黑錢(qián)有點(diǎn)重了。但如果銀行暗地通過(guò)一些業(yè)務(wù)突破5萬(wàn)美元的外匯額度限制，確實(shí)違規(guī)。”
郭田勇說(shuō)，隨著金融改革推進(jìn)，人民幣資本項(xiàng)目管制也會(huì)減少，未來(lái)5萬(wàn)美元的限制是否有必要存在和放寬，也可討論，“在現(xiàn)有規(guī)定下，幫助客戶非法轉(zhuǎn)移資金，相關(guān)銀行應(yīng)接受整改。”
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超5萬(wàn)美元找多人身份證來(lái)突破外匯限額是公開(kāi)的秘密，但從銀行人員口中說(shuō)出就不妥。未來(lái) 5年內(nèi)也不會(huì)放寬 5萬(wàn)美元限額。
