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高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門(mén)、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅斯、中非、科答
以色列不在敏感國(guó)家地區(qū)名單中,再說(shuō)以色列是美國(guó)鐵桿小老弟,只要你客戶(hù)能付款給你,交行離岸賬戶(hù)這邊也基本沒(méi)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該都要以入賬。如果你真擔(dān)心收款有風(fēng)險(xiǎn)的話,那就打電話給交行離岸客戶(hù)經(jīng)理確認(rèn)一下即可。答
伊朗的不要收,小心離岸賬戶(hù)被關(guān)停。答
土耳其是歐盟成員國(guó),不會(huì)有問(wèn)題的。答
亞馬遜后臺(tái)收款綁定平安離岸賬戶(hù)?答
布基納法索局勢(shì)一直不穩(wěn)定,離岸賬戶(hù)不可以收取布基納法索的款項(xiàng)。答
蘇丹是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家,離岸帳戶(hù)不要與這些高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)有款項(xiàng)往來(lái)。答
烏茲別克斯坦不是OFAC制裁國(guó),不過(guò)有疑慮最先好詢(xún)問(wèn)一下匯豐客戶(hù)經(jīng)理能不能收。答
香港公司離岸賬戶(hù)會(huì)拒收阿塞拜疆的匯款。答
柬埔寨匯款妥妥的高風(fēng)險(xiǎn),比新冠風(fēng)險(xiǎn)還高。答
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隨著全球航空航天產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和供應(yīng)鏈的日益復(fù)雜化,對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求達(dá)到了前所未有的高度。AS9100(《航空、航...
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