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申請波蘭VASP牌照有什么要求?

2024-07-15 13:53 添加評論
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栗子

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在波蘭,crypto交易平臺需要遵循相關法規,包括進行注冊并履行反洗錢和欺詐預防的義務。這樣的措施旨在確保市場的透明度和合規性。波蘭金融監管局的監管任務涵蓋了銀行監管、資本市場監管、保險監管、養老金計劃監管以及對電子貨幣機構的監管。

波蘭VASP加密授權范圍:
1.crypto與法定貨幣的兌換服務的提供者
2.貨幣的直接兌換
3.貨幣運營商,官方活動授權的經濟服務
4.貨幣錢包服務

波蘭VASP牌照要求申請者需要滿足一系列法律和監管要求,具體要求如下:
1、合規程序: 必須建立和執行合規程序,以確保業務符合法規。
2、KYC程序: 必須進行客戶的KYC驗證,以驗證客戶的身份,包括身份證明、地址驗證等。
3、AML程序: 必須建立反洗錢(AML)程序,以識別和報告可疑的交易活動。
4、安全措施: 必須采取適當的安全措施來保護客戶的虛擬資產和交易數據。
5、公司注冊: 申請VASP牌照的公司必須在波蘭合法注冊并遵守相關法律法規。
6、財務穩定性: VASP需要證明其財務穩定性,以確保其能夠維持良好的服務和客戶保護。
7、管理和團隊: VASP的管理團隊需要具備相關的經驗和專業知識,以確保業務的有效管理和合規性。
8、審計: VASP可能需要定期接受獨立審計,以驗證其合規性和財務狀況。
9、報告要求: 需要按照監管要求向金融監管機構提交報告,包括交易報告、KYC報告等。
2024-07-15 14:19 添加評論

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